上海侦探公司：上海44起P2P雷暴案件已立案侦查上海市公安局浦东、松江、杨浦、长宁、黄浦、静安、闵行、奉贤、虹口、普陀等10个分局共举报44起案件。

1.浦东（第11名）

1、2018年6月27日，上海盐商集团有限公司“一财”、“旺财猫”等理财平台

2018年6月29日，上海驰富金融信息服务有限公司（“猫金汇”平台）因涉嫌集资诈骗被立案调查。

2、2018年7月3日，上海创纳金融信息服务有限公司（“宇初理财”平台）因涉嫌非法吸收公众存款被立案调查。 目前，该公司实际负责人袁某等人已被依法采取刑事强制措施。

3、2018年7月4日，上海市公安局浦东分局根据举报，对上海易涌资产管理有限公司（“小沙僧”平台）涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。民众。 目前，该公司平台实际负责人张某已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步调查中。

4、2018年7月11日，上海市公安局浦东分局根据群众举报，对上海普融资产管理有限公司（“欣融卡”平台）涉嫌非法吸收公众存款立案调查。

5、2018年7月13日，上海市公安局浦东分局根据公安机关举报，对上海鹏旭金融信息服务有限公司（“游资金融”平台）涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。民众。

6、2018年7月17日，上海市公安局浦东分局根据群众举报，对国联未来资产管理有限公司（“钱钱网”平台）涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。 。

7、2018年7月17日，上海市公安局浦东分局根据群众举报，对上海永利宝网络信息技术有限公司（“永利宝”平台）、上海小钱互联网金融公司提起诉讼火财信息服务有限公司（“火财”）。 平台）因涉嫌非法吸收公众存款被立案调查。 目前，案件正在进一步审理中。

8、2018年7月19日，上海市公安局浦东分局根据举报，对上海森洲互联网金融信息服务有限公司（“巨人理财”平台）涉嫌非法吸收公众存款立案调查。公众。

9、2018年7月23日，上海市公安局浦东分局根据群众举报，对上海禾泛金融信息服务有限公司（“禾泛金融服务”平台）、富汇资产提起诉讼管理（上海）有限公司（“禾泛金融服务”平台）。 富汇财富平台）、上海豪沃金融信息服务有限公司（“金丰财富”平台）、领商（上海）科技网络有限公司（“网格金融服务”平台）涉嫌违法被立案调查吸收公众存款。 。

10、2018年7月27日，上海市公安局浦东分局根据群众举报，对上海玉湖投资集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。 经查，犯罪嫌疑人胡某等人自2014年5月起，未经国家有关部门批准，开设“乐清财富”、“惠民壹贷”、“华泰金融”线下门店。 等网络理财平台向不特定公众非法集资。

11、2018年7月31日，上海市公安局浦东分局根据举报，对上海龙翔网络科技有限公司（“沪丰金融服务”平台）涉嫌非法招揽公众立案调查。民众。 目前，案件正在进一步调查中。

2. 松江（2次首发）

2018年6月28日，上海市公安局松江分局根据群众举报，对易捷金融信息服务（上海）有限公司（易民金融平台）涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。

2018年7月2日，上海市公安局松江分局根据群众举报，对上海聚秀网络科技有限公司（金蟋蟀平台）涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。

3. 杨浦（第4名）

近日，上海市公安局杨浦分局以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查4起案件。 现将案件情况通报如下：

2018年6月20日，上海市公安局杨浦分局根据群众举报，对上海成渝投资控股集团有限公司（“钱妈妈”理财平台）涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。并指控该公司高管王某对其他六名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

2018年6月26日，上海市公安局杨浦分局根据举报上海44起P2P雷暴案件已立案侦查，对上海中物财富投资管理集团有限公司（“中物财富”理财平台）涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。群众，并起诉该公司负责人。 高某依法采取刑事拘留强制措施。