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上海外遇取证调查:上海警方破获涉外企业职务侵占案涉案金额2亿余元

文章来源:admin 时间:2023-05-08

上海外遇取证调查2019年8月,位于上海自贸区的一家外商独资公司向上海警方报案称:该公司人事综合部负责人刘某利用职务便利,向劳务人员索取巨额贿赂。服务供应商。 上海警方成立专案组立案侦查,迅速查清了刘某的犯罪事实。 在侦查过程中,警方还发现了该公司人事总务科采购经理黄先生利用职务便利、虚假交易、挪用公司巨额资金上海侦查取证公司 ,进而同步实施的犯罪线索。线索挖掘和调查取证

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在充分掌握涉案犯罪嫌疑人的犯罪证据和行动规律后,2019年12月,上海警方组织集中抓捕行动,在上海市浦东、崇明、黄浦、宝山、静安等区成功抓获10名犯罪嫌疑人. 查获公司文件、公章、电脑硬盘、银行U盾、财务账簿等大量犯罪证据,房产5套,银行卡资金2500万,现金120万余元,5涉案车辆被扣押。

经查,犯罪嫌疑人黄某在担任外商独资公司采购经理期间,利用其负责采购生产辅料的职务,与其丈夫等亲属先后在上海静安、宝山、青浦、崇明等地。 法定代表人为黄某夫妇亲属,实际由两人控制的27家经贸公司,在外商独资公司与辅料供应商之间建立虚拟交易链接。 低价收购生产辅料,翻倍后高价转卖给外商独资公司的方式,长期非法挪用受害公司2亿余元的巨额资金时间。 此外,犯罪嫌疑人刘某在担任外商独资公司人事总务科科长期间,利用职务之便向外商独资公司的劳务、餐饮、保洁等服务商索贿。多次拥有公司,总计超过人民币85万元。上海外遇取证调查10名犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。 目前,黄某、刘某等7名犯罪嫌疑人已被依法逮捕,3名犯罪嫌疑人已被依法取保候审。 案件将依法移送起诉。 (超过)

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