上海侦探公司调查【代理人参与“和发环球”】

上海侦探公司调查【代理人参与“和发环球”】涉嫌传销被罚款51万余元：和发上海公司被罚款1000万元本文来自：北青网健康#合发环球#罚款1000万10月8日上海出轨调查取证 ，舟山市市场监督管理局官网发布行政处罚听证通知。据周市审定立[2021]384-1号，被局调查登记的你（单位）涉嫌介绍他人参加听证。传销案已调查结案。根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条的规定，现将我局提出行政处罚的内容、事实、理由和依据通知如下：

经查，合发（上海）网络科技有限公司成立于2011年8月5日，法定代表人为万百里。其注册地址为上海市浦东新区张东路1388号科技领军资本西区19号，注册资金5000万。人民币。2015年10月，万百利等利用和发（上海）网络科技有限公司、禾耀（上海）网络科技有限公司组织、主导传销活动，搭建和发全球平台、和发APP网上商城以期权股权的名义，以高推荐奖励和上市后的高报酬为诱饵，参与者需要支付10000元、30000元、50000元不等的费用才有资格加入。

其中，2015年10月18日至2016年8月7日，合发股份实施“九级共享”传销。会员缴纳入会费后，根据推荐人的关系，以上九层可以获得入会费的佣金，佣金比例为3日新会员支付入会费的20% 6楼新会员缴纳的入会费的20%。10%，7、8、9层每层获得新会员支付的入会费的5%。2016年8月8日至2017年8月22日，合发股份实施“三级共享”传销。会员支付介绍费后，根据推荐人的关系，以上三层均可获得介绍费的佣金。佣金比例为1楼新会员支付介绍费的25%，2楼新会员支付介绍费的15%。%，Tier 3 获得新会员支付的入会费的 10%。

2018年9月7日，上海市浦东新区市场监督管理局对合发（上海）网络科技有限公司传销行为作出行政处罚，没收违法所得1,200,5527.5元并罚款150万元。

同年9月12日，上海市公安局浦东分局对传销案立案侦查。2019年3月4日，上海市浦东新区人民检察院以组织、领导传销活动罪对万炳水等人提起刑事诉讼。同年9月24日代理人参与“和发环球”涉嫌传销被罚款51万余元：和发上海公司被罚款1000万元，上海市浦东新区人民法院以组织、领导传销活动罪审判万炳水等人，以组织、领导传销活动罪判处万炳水等人罪，判处万炳水等人罪。三年有期徒刑和三个缓刑。年。2020年8月10日，舟山市定海区人民检察院对郑跃远、毛卫平、

同年9月23日，舟山市定海区人民法院以组织、领导传销活动罪对郑跃远、毛卫平、李玉斌等人进行审判，判处郑跃远、毛卫平、李玉斌等人罪名成立。于斌等人以组织、领导传销活动罪。他们还被判处两年缓刑，缓刑两年六个月至两年八个月，缓刑三年。

2016年4月底至5月初，当事人经他人介绍，利用本人及女儿谢晶晶的身份信息在合发平台注册为付费会员，宣传传销模式，并支付相应费用入场费和吸引人。发展下线并形成层级关系以获得回扣。根据广东中科鉴证鉴定所出具的鉴证鉴定意见，截至2017年8月22日，当事人自有账户推荐线下层数为9个，直接推荐线下用户数为7个，累计推荐线下用户数为7个。上海侦探公司调查推荐线下用户378人，推荐累计付费人数211人，非法获利（返利）金额235863.82元；当事人用女儿谢晶晶账号推荐线下层数为5，直接推荐线下人数为18。累计线下推荐人数265人，推荐付费人数127人，非法获利（返利）金额为263737.50元。当事人实际控制的合发APP账户累计分配收益和注册券等值49960元1.32元。

上述事实得到以下证据的证实：

1、打击传销联席会议办公室“合发房行”传销案其他涉案人员违法线索交接函一份；（书面证明）

2、上海市公安局浦东分局立案决定书一份、上海市浦东新区人民检察院起诉书一份七页、上海市浦东新区人民检察院起诉书一份法院刑事判决书5页，舟山定海区人民法院刑事判决书1份，5页，上海市浦东新区市场监督管理局上海市浦东新区市场监督管理局对传销行为作出行政处罚合发（上海）网络科技有限公司的行为 朴初字[2018]2号《行政处罚决定书》1份4页；（记录）