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上海私人调查取证

文章来源:admin 时间:2024-01-13

上海私人调查取证新华社上海1月20日电(记者吴振东朱红)近日,上海市民政局在“养老机构服务质量和规范运作”调查中发现,上海凯晨实业公司及其主办的上海康乐福护理公司这些养老院通过所谓的“预约养老服务”合同向公众收取具有“会员费”性质的高额费用上海一养老院因涉嫌非法吸收公众存款被查处。,涉嫌非法吸收公众存款。 初步查明事实后,有关部门严令该公司立即退还全部违法所得。 目前,案件正在进一步调查中。

接到民政局情况报告后,上海普陀区立即成立了由区民政局牵头,区市场监督管理局、区公安局等组成的联合工作组。 工作组调查发现,上海凯辰实业公司通过上海康乐福敬老院推销所谓“预购康乐福敬老院综合养老服务、预约康乐福敬老院养老床位”,随后上海凯辰实业公司出面与公众签订所谓的“预约养老服务”。 《合同》以“会员费”性质收取费用上海私人调查取证,短时间内收取2819万元,涉及公众239人。

调查显示,上述巨额费用并非由相关特定服务产品实际支付。 相反,上海凯晨实业公司和上海康乐福敬老院向“投资者”承诺年回报率为9%至12%,且约定收费对象无具体、无年龄限制、无金额限制(单笔交易最高70万元人民币)。

同时,上海凯晨实业公司募集的239笔资金均未开具发票。 所谓的“投资者”或“预购者”或“预订者”仅获得一张收据,未提及任何收费项目。 巨额资金甚至直接转入上海凯辰实业公司法定代表人夏雨秋的私人账户,单笔最高交易金额达50万元。 上述行为已涉嫌非法吸收公众存款。

据介绍,初步查清事实后,普陀区相关部门严令上海凯晨实业公司立即退还违法收缴的全部2819万元。 截至目前,约90%的资金已被提取。 上海民政局表示,将在核实违规行为的基础上,指导普陀区民政局按照养老机构和民办非企业组织管理相关法律法规上海侦探公司电话 ,对相关机构进行严肃处理。

上海私人调查取证由于本次调查发现的问题涉嫌非法吸收公众存款,上海市公安经侦部门将进一步调查取证,对涉嫌违法犯罪行为的,将依法追究责任。

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